ആർസിഎമ്മുമായും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട 40,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നീ കേസുകളിൽ എന്നീ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പ്രത്യേക ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. 2025 ആഗസ്ത് 21 ലെ സിബിഐ എഫ്‌ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച അന്വേഷണത്തെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ്.

ഗാർഗ് വർഷങ്ങളായി ആർസിഎമ്മിൽ നിരവധി മുതിർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2006 മുതൽ 2013 വരെ ഗ്ലോബൽ എൻറർപ്രൈസസ് ബിസിനസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡന്റായും പിന്നീട് 2014 മുതൽ 2017 വരെ റെഗുലേറ്ററി അഫയേഴ്‌സ് പ്രസിഡന്റായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2017 ഒക്ടോബറിൽ അദ്ദേഹം ആർസിഒഎമ്മിന്റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായും 2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2025 ഏപ്രിൽ വരെ നോൺഎക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഏറെ സങ്കീർണ്ണമായ കുറ്റങ്ങളാണ്.

2001 നും 2025 നും ഇടയിൽ ആർസിഒഎമ്മിൽ സീനിയർ മാനേജീരിയൽ, ഡയറക്ടർ പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്ന ഗാർഗ്, ആരോപിക്കപ്പെട്ട ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം ഏറ്റെടുക്കൽ, കൈവശം വയ്‌ക്കൽ, മറച്ചുവെക്കൽ, നിരത്തൽ, വിതരണം എന്നിവയിൽ സജീവമായി പങ്കാളിയായിരുന്നുവെന്ന് ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.

കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ആർസിഒഎമ്മിന്റെ ഒന്നിലധികം വിദേശ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും ഓഫ്‌ഷോർ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ഏജൻസി പറഞ്ഞു. ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സിലെ ന്യൂയോർക്കിലെ മാൻഹട്ടനിൽ ഒരു ആഡംബര കോണ്ടോമിനിയം അപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.

ആർസിഎമ്മിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻസോൾവൻസി റെസല്യൂഷൻ പ്രക്രിയയ്‌ക്കിടെ ഗാർഗ് ഈ സ്വത്ത് വഞ്ചനാപരമായി വിറ്റു എന്ന് ഇഡി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. 8.3 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വരുന്ന വിൽപ്പന വരുമാനം യുഎസിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്ഥാപനവുമായി വ്യാജ നിക്ഷേപ ക്രമീകരണത്തിന്റെ മറവിൽ, റെസല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷണലിന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ കൈമാറിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം, ബാങ്ക് വായ്‌പകൾ വഴി ആർസിഎം നേടിയ പൊതു പണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ഗാർഗിന്റെ കുട്ടികളുടെ വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേയ്‌മെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തിഗത ചെലവുകൾക്കായി വകമാറ്റിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

ന്യൂദൽഹിയിലെ റൗസ് അവന്യൂ കോടതികളിലെ പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഗാർഗിനെ ഹാജരാക്കി, ഇഡി 9 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനും മറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പാത പൂർണ്ണമായും കണ്ടെത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചു.